fraude

A operación ten como obxectivo a comprobación de sociedades dedicadas á comercialización da madeira -incluídos produtos derivados, como portas, vigas ou taboleiros- nas cales se analizaron unha serie de indicios da existencia de economía mergullada e fraude fiscal.

O comité de persoal censura a contratación en fraude de lei, baixo a modalidade de contratación artística, un traballador para substituír as vacacións doutro.

Medios arxentinos recolleron esta cuarta feira un informe da organización non gobernamental Contextual no que denuncia unha “acción coordinada” entre dirixentes da arxentina A Liberdade Avanza e persoas usuarias próximas á formación de extrema dereita nas redes sociais para difundir unha suposta fraude electoral na primeira volta das presidenciais do 22 de outubro, na que o seu candidato, Javier Milei, foi derrotado polo progresista Sergio Massa (Unión pola Patria) en contra das previsións das enquisas. Milei e Massa enfrontaranse o 19 de novembro na segunda volta dos comicios presidenciais. Contextual sinala que o propio Milei “avalou e lexitimou” as acusacións sen probas, replicando “operacións similares” da extrema dereita brasileira ou española.

Foi condenado por defraudar á Seguridade Social máis de 660.000 euros. Este empresario foi tamén un dos seis detidos no marco dunha operación policial contra a trata de mulleres en Santiago en abril de 2019.

"A rexedora "botou por terra todo o traballo realizado polo goberno anterior e pretende comezar desde cero cunha nova actuación que require os permisos necesarios e a aprobación da operación por parte do Ministerio", alertaron desde o PSOE ponteareán.

Cuarto caso penal presentado contra o ex presidente dos EUA, que buscar obter un novo mandato nas eleccións presidenciais de 2024.

A operación 'Dorma' destapa unha fraude composta por 19 sociedades.

A sentenza, á que tivo acceso 'Nós Diario', recoñece a responsabilidade do banco e non ve "neglixencia grave" do usuario, pois deu os seus datos persoais ao estafador porque o contactara polas canles oficiais de Abanca e, así, non sospeitara da fraude. A defensa da entidade, pola súa parte, exixiu a tradución da sentenza ao castelán alegando que "non radica na Galiza", o que obriga a interromper o prazo para presentar aclaracións, complementos e o recurso de apelación correspondente.

O escaso número de pagos con tarxeta e a aparición de signos externos de riqueza levantaron as sospeitas.

Trump insiste na denuncia de interferencia nos comicios de 2024 a raíz da súa imputación por 34 delitos tras, segundo a Fiscalía, conspirar "para socavar as eleccións" de 2016 que o levaron á Presidencia.

A chegada do ex presidente estadounidense Donald Trump ao xulgado produciuse entre protestas a favor e en contra do litixio, nun caso que pode supor un impulso ás aspiracións de Trump de recuperar a Presidencia do país americano nas eleccións de 2024.

A prensa estadounidense avanza que está acusado de falsificar rexistros comerciais, mais até a lectura de cargos unha vez arrestado Trump no se saberá con certeza.

Nova York ultima os preparativos para que o ex presidente Donald Trump sexa arrestado ao entregarse de forma voluntaria a vindeira semana tras as acusacións dun xurado que incrementan as tensións no país un ano antes das eleccións presidenciais.

Permitiu que un banco non pagara unha débeda de 47 millóns de euros.

A Audiencia de Madrid vén de condenar tres ex directivos da tecnolóxica ONO a aboar as cotas do IVE defraudadas no exercicio 2014, estimando en parte un recurso presentado por Vodafone contra un fallo do xulgado do Mercantil números tres de Madrid.

A decisión da Audiencia Provincial de Pontevedra non é firme, e contra  súa resolución aínda cabe recurso de casación.

A senteza, pioneira na Galiza, declara a responsabilidade do banco entendendo que debería contar con sistemas de seguridade capaces de evitar o roubo de códigos de acceso por parte de terceiros.

As grandes fortunas aforraron 427.000 millóns polas políticas fiscais.

A concesión de bandeiras azuis ás praias estase a converter no epicentro de numerosas polémicas ao ser considerada por sectores ecoloxistas como unha "fraude", dado que a promoven empresas turísticas privadas ás que acusan de velar só polo seu propio beneficio e non polas condicións medioambientais dos areais.