A antiga amante de Juan Carlos I, Corinna Larsen, tiña previsto en 2007 que os xestores dun trust chamado Peregrine, de Nova Zelandia, entregasen ao rei emérito de España o 30% dos ingresos dun fondo hispano-saudita, segundo os ‘Pandora Papers’ que publicaron no Estado español El País e La Sexta.
Segundo a carta, que non foi asinada, Larsen expresou o seu desexo de que, despois da súa morte, os activos do fondo Peregrine Trust se repartan por igual entre os seus dous fillos. Ademais, entre os beneficiarios, engadiu á “Súa Maxestade o rei Juan Carlos I Borbón de Borbón, nacido o 5 de xaneiro de 1938, residente no Palacio da Zarzuela de Madrid".
"Quero que os fideicomisarios consideren distribuír a Súa Maxestade o rei Juan Carlos I Borbón de Borbón o 30% de todos os ingresos do fondo de investimento hispano-saudita só. Tras a liquidación do fondo de investidores hispano-saudita, a súa maxestade o rei Juan Carlos I Borbón de Borbón xa non debería ser considerado beneficiario do fideicomiso ", di Larsen.
Os documentos preparáronse o 27 de marzo de 2007, só catorce días antes de ser rexistrado en Guernsey, un paraíso fiscal nas Illas da Canle da mancha, o fondo hispano-saudita impulsado por ambos os dous estados. Pola súa banda, o avogado de Larsen afirma que os documentos son falsos.
Julio Iglesias e Guardiola, tamén nos 'Pandora Papers'
Os papeis revelan que o cantante Julio Iglesias utilizou cinco empresas situadas no paraíso fiscal de Illas Virxes Británicas e a outras quince sociedades, todas elas xestionadas por Trident Trust. En total, é beneficiario de vinte sociedades, en 16 delas aparece xunto á súa esposa, Miranda Rijnsburger; outras 4, só están ao seu nome.
O adestrador do Manchester City, Pep Guardiola, foi titular, segundo esta investigación, dunha conta nunha entidade bancaria de Andorra mentres dirixía o F. C. Barcelona e ata 2012, cando decidiu acollerse á amnistía fiscal promovida polo Goberno de Mariano Rajoy. Segundo fontes da contorna do ex xogador do Barça, recibiu nesa conta os seus honorarios como xogador do Ao Alhi, onde xogou de 2003 a 2005. Guardiola regularizou ao redor de medio millón de euros, dos que pagou o 10%, como fixou o entón ministro de Facenda, Cristóbal Montoro.
De acordo con una das persoas máis próximas ao adestrador, Guardiola decidiu cobrar o salario do club qatarí na conta andorrana debido á imposibilidade de obter o certificado de residencia en Qatar, onde gañou algo máis de dous millóns por tempada.
ICIJ
O Consorcio Internacional de Xornalistas de Investigación ( ICIJ, polas súas siglas en inglés) publicou este domingo os Papeis de Pandora, unha serie de documentos que mostrarían como destacados personaxes públicos, líderes e antigos líderes mundiais como Vladimir Putin, Abdalá de Xordania, Andrej Babis ou Guillermo Lasso teñen activos en paraísos fiscais.
Os documentos filtrados poderían impulsar casos por delitos de corrupción, braqueo de capitais ou evasión fiscal, aínda que na súa maior parte son proba de operacións totalmente legais ás que recorren os ricos e poderosos para crear empresas para comprar propiedades.
Entre os nomes citados está o rei Abdalá de Xordania, quen adquiriu importantes propiedades en Reino Unido e Estados Unidos por un valor de máis de 80 millóns de euros. Desde que chegou ao trono en 1999 compraría 15 casas en Malibú ( California, Estados Unidos) ou Londres.
Tamén aparece o presidente de Quenia, Uhuru Kenyatta, e seis familiares que teñen en propiedade unha rede de empresas en paraísos fiscais ou o primeiro ministro de Paquistán, Imran Khan, cuxo contorna posúe empresas por valor de millóns de euros en paraísos fiscais.
Tamén o presidente chipriota, Nicos Anastasiades, ten homes de palla que teñen en propiedade empresas en paraísos fiscais, igual que o presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que conta cunha fundación en Panamá que fai desembolsos mensuais á súa familia.
No caso de Chile, os medios mencionas que o Presidente Sebastián Piñera pechou nas Illas Virxes Británicas a compravenda da Mineira chilena Dominga. A operación realizada en 2010 por un valor de 152 millóns de dólares, involucrou o empresario Carlos Alberto Délano, un dos seus mellores amigos e condenado no marco do Caso Penta (relacionado con fraudes ao fisco chileno).
