fraude

O escaso número de pagos con tarxeta e a aparición de signos externos de riqueza levantaron as sospeitas.

Trump insiste na denuncia de interferencia nos comicios de 2024 a raíz da súa imputación por 34 delitos tras, segundo a Fiscalía, conspirar "para socavar as eleccións" de 2016 que o levaron á Presidencia.

A chegada do ex presidente estadounidense Donald Trump ao xulgado produciuse entre protestas a favor e en contra do litixio, nun caso que pode supor un impulso ás aspiracións de Trump de recuperar a Presidencia do país americano nas eleccións de 2024.

A prensa estadounidense avanza que está acusado de falsificar rexistros comerciais, mais até a lectura de cargos unha vez arrestado Trump no se saberá con certeza.

Nova York ultima os preparativos para que o ex presidente Donald Trump sexa arrestado ao entregarse de forma voluntaria a vindeira semana tras as acusacións dun xurado que incrementan as tensións no país un ano antes das eleccións presidenciais.

Permitiu que un banco non pagara unha débeda de 47 millóns de euros.

A Audiencia de Madrid vén de condenar tres ex directivos da tecnolóxica ONO a aboar as cotas do IVE defraudadas no exercicio 2014, estimando en parte un recurso presentado por Vodafone contra un fallo do xulgado do Mercantil números tres de Madrid.

A decisión da Audiencia Provincial de Pontevedra non é firme, e contra  súa resolución aínda cabe recurso de casación.

A senteza, pioneira na Galiza, declara a responsabilidade do banco entendendo que debería contar con sistemas de seguridade capaces de evitar o roubo de códigos de acceso por parte de terceiros.

As grandes fortunas aforraron 427.000 millóns polas políticas fiscais.

A concesión de bandeiras azuis ás praias estase a converter no epicentro de numerosas polémicas ao ser considerada por sectores ecoloxistas como unha "fraude", dado que a promoven empresas turísticas privadas ás que acusan de velar só polo seu propio beneficio e non polas condicións medioambientais dos areais. 

Máis de dúas semanas despois de fecharse as urnas na segunda volta das eleccións presidenciais do Perú, Fujimori e os conservadores peruanos adían a proclamación de Castillo con acusacións, sen probas, dunha fraude masiva, mentres estenden a narrativa a favor dun golpe.

O xuíz da Audiencia Nacional José Luis Calama propuxo xulgar unha organización criminal constituída ao redor dunha empresa que entre 2016 e 2019 cometería unha fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos superior aos 154 millóns. Entre as persoas xulgadas atópase José Norberto Uzal, director xeral de Administración Local da Xunta presidida por Alberto Núñez Feixoo entre 2009 e 2013.

O Tribunal Superior de Xustiza da Galiza advirte á Xunta que está a incorrer en fraude coas interinas e interinos de longa duración se non convoca as prazas. Na sentenza dá a razón a un traballador que estivo 20 anos sen que se convocara a súa praza.

Un xulgado vén de declarar “fixa” a outra empregada dunha escola infantil que depende desta institución. Malia que foi contratada por obra ou servizo en 2008, a empregada leva no posto 13 anos. Coa convocatoria de prazas por parte da Xunta o persoal do consorcio podería perder o seu traballo.

O Tribunal Superior de Xustiza da Galiza (TSXG) revelou hoxe a sentenza contra a que fora alcaldesa de Moraña e o ex presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán. A xuíza impuxo unha pena de dous anos de cárcere e oito de inhabilitación para cargo público. Porén, recurrirá a resolución ante a Audiencia Provincial.

A compañía fora denunciada hai uns meses por abandonar operarios nese país e incumprir as condicións pactadas na Galiza.

A peza está relacionada con dous dos principais investigados, o empresario coruñés Gerardo Crespo e o ex presidente da Confederación de Empresarios e Autónomos do Estado Español (Caype) Eliseo Calviño

A Garda Civil detivo dúas persoas como responsábeis dun laboratorio clandestino de falso xel hidroalcólico, sen poder desinfectante, que se mesturaba con augardente e que se vendía, principalmente, a centros de saúde e hospitais de todo o territorio español.

A Fundación Civio vén de publicar unha investigación sobre posíbeis fraudes de lei na licitación de contratos menores. Nela destaca que a Deputación de Ourense adxudicase até sete contratos de obras a unha mesma empresa en febreiro ou cinco a outra en abril de 2019. Moitos deles, por importes próximos aos 40.000 euros de límite que permite a norma.